I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare a carico di 10 indagati ritenuti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari.

L’attività investigativa era stata avviata nel novembre 2017 ed è terminata a ottobre 2019 consentendo di individuare un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed attiva in tutta Italia. Le indagini hanno messo in luce che il denaro dell’attività di spaccio veniva periodicamente ritirato da un membro dell’organizzazione il quale, per tramite di cittadini cinesi coindagati provvedeva a trasferire i contanti dapprima a Hong Kong, dove il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e, successivamente, mediante trasferimenti bancari, dirottarli in Marocco. Infine, veniva poi completato il processo di ‘pulizia’ del denaro che veniva reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite, prevalentemente nel settore dell’abbigliamento, e reimpiegato in altre operazioni finanziarie per disperderne le tracce. 

Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati complessivamente 720 kg di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish, cocaina e MdMa e un totale di 3 miliardi e 800 milioni di euro in contanti.